İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
29.06.2017
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
27/07/2017
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 Hesap Dönemi
|
|||||||
oda_Date|
|
|
27/07/2017
|
|||||||
oda_Time|
|
|
17.00 (VIE)
|
|||||||
oda_Address|
|
|
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Yönetim Kurulunun a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması, 8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması. 9. Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin, 27.07.2017 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2016/2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 hesap dönemine ilişkin 19. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması Mevcudiyet: 631 hissedar, 6.539.881 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,881 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,881 Evet oylari 6,539,877 Hayır oylari 4 Çekimser oylar 0
Gündem maddesi 3: Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 630 hissedar, 6.539.878 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,878 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,878 Evet oylari 6,539,878 Hayır oylari 0 Çekimser oylar 0
Gündem maddesi 4: Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması Mevcudiyet: 631 hissedar, 3.391.488 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 3,391,488 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 34.81 % Toplam geçerli oy sayisi: 3,391,488 Evet oylari 3,391,488 Hayır oylari 0 Çekimser oylar 0
Gündem maddesi 5: Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,939 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,939 Evet oylari 6,539,851 Hayır oylari 88 Çekimser oylar 4
Gündem maddesi 6: 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,943 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,943 Evet oylari 6,519,033 Hayır oylari 20,910 Çekimser oylar 0
Gündem maddesi 7: Yönetim Kurulunun a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.540.078 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,089,952 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.50 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,089,952 Evet oylari 5,371,343 Hayır oylari 718,609 Çekimser oylar 450,126
Gündem maddesi 8: a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,471,660 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 66.42 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,471,660 Evet oylari 4,248,470 Hayır oylari 2,223,190 Çekimser oylar 68,568
Gündem maddesi 9: Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi. Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy. Geçerli oy hisse sayisi: 6,534,997 Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.07 % Toplam geçerli oy sayisi: 6,534,997 Evet oylari 5,251,402 Hayır oylari 1,283,595
Çekimser oylar 5,231 Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.