|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2023
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2023
|
Karar Tarihi
|
01.03.2024
|
Genel Kurul Tarihi
|
27.03.2024
|
Genel Kurul Saati
|
09:30
|
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
26.03.2024
|
Ülke
|
Türkiye
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
İlçe
|
ŞİŞLİ
|
Adres
|
Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. N1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul
|
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
|
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının
dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
|
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
11 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde
yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun
395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
|
14 - Dilek ve görüşler.
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
Genel Kurul Sonuçları
|
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı
ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
Kar Payı Dağıtım
|
Görüşüldü
|
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
|
Evet
|
Tescil Tarihi
|
16.04.2024
|
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
EK: 1
|
Toplantı_Tutanağı_TR.pdf - Tutanak
|
EK: 2
|
Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
|
|
Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul kararları
Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
|