|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
2 - Banka'nın 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
3 - Banka'nın 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, Danışma Komitesi üyelerinin atanmasının onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2023 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Bankamızın iklim risklerinin yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.