|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2023 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Pay geri alım programı kapsamında 2023 yılında geri alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2024 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:30'da yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.