|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen pay geri alım programının ve geri alınan payların onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2023 yılında deprem kapsamında yapılacak yardım ve bağışlarla ilgili bilgilendirme yapılarak onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Bankamızın 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı
sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.