İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla; Sn. Emre KAVAKLI ve Sn. Gürol GÜNDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaları hususu 10.10.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ilk Genel Kurulda ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardı. Bu atamaya bağlı olarak, 20.10.2022 tarihli ve 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla; • Yönetim kurulu üyelerimizden Ali Ercan ve Deniz Selen Kılıçözgürler'in icrada görevli olan üyeler olarak belirlenmesine; Hayrettin Büyükizgi'nin icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, bağımsız üyeler Emre Kavaklı ve Gürol Gündoğan'nın icrada görevli olmayan üyeler olarak belirlenmesine, • Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Gürol GÜNDOĞAN ve üyeliğe Sn. Emre KAVAKLI'nın atanmasına, • Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Emre KAVAKLI ve üyeliğe Sn. Gürol GÜNDOĞAN'ın atanmasına, • Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn. Emre KAVAKLI, üyeliklere Sn. Hayrettin BÜYÜKİZGİ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burak DAYIOĞLU'nun atanmasına • Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilişkin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.