Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
YILDIRIM ALİ KOÇ
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
31.03.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
LEVENT ÇAKIROĞLU
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
25.03.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
GÖKHAN ERÜN
|
|
Male
|
Executive Director
|
Managing Director / Chief Executive
|
15.01.2018
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi
|
Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi
|
AHMET FADIL ASHABOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.09.2005
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
AYKUT ÜMİT TAFTALI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.03.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
Koç Holding Yönetim Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
AHMET ÇİMENOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.03.2019
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi-Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.
|
Not Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
NEVİN İMAMOĞLU
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
05.02.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
Koç Holding Finans Koordinatörü, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.
|
Not Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
VİRMA SÖKMEN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.03.2019
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sarkuysan Elektrolikit Bakır San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912367
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
MELİH POYRAZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
25.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Tofaş ve Tanı Pazarlama ve İletişim Hizm. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
MEHMET TIRNAKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
25.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding Finans Koordinatörü
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.
|
Not Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi
|