Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
IMAD ITANI
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
|
24.05.2012
|
|
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
|
- Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
|
KHALIL EL DEBS
|
|
Male
|
Member of the Board
|
|
04.03.2014
|
|
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı Solifac SAL - YK Başkanı Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi Bank Audi SAE (Mısıt) - YK Üyesi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi BAPB Holding Ltd. - YK Üyesi
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
|
MERT ÖNCÜ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
07.03.2018
|
Executive
|
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
|
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY
|
|
Female
|
Member of the Board
|
|
18.01.2018
|
|
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)
|
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
|
TAMER GHAZALEH
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Banker
|
07.05.2019
|
|
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
|
Bank Audi sal (Lübnan) ?Grup CEO Vekili Bank Audi sae (Mısır) ? YK Üyesi Lebanon Invest sal ? YK Üyesi Solifac sal ? YK Üyesi APB Holding sal ? YK Üyesi Banaudi Holding Limited ? YK Üyesi BAPB Holding Ltd ? YK Üyesi Audi Investments Holding sal ? YK Üyesi Audi Global Markets Ltd ? YK Üyesi Infostructure sal ? YK Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ
|
MOUAYED MAKHLOUF
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
30.10.2019
|
|
|
Bank Audi Sal (Lübnan) - Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
|
ANTOINE NAJM
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
19.12.2019
|
Non-Executive
|
Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi
|
|
Yes
|
0
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
|
AYŞE BOTAN BERKER
|
|
Female
|
Member of the Board
|
|
07.10.2020
|
Non-Executive
|
|
Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan; İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi
|
Yes
|
0
|
|
Independent Member
|
|
|
|
RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
|
FARID LAHOUD
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
13.11.2020
|
Non-Executive
|
|
Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014?ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası Üyesi
|
Yes
|
0
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
|
CHAHDAN JEBEYLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
13.11.2020
|
Non-Executive
|
|
"Bank Audi s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu Üyesi "
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
OYA AYDINLIK
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
31.05.2021
|
Non-Executive
|
|
Koruncuk Vakfı - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Denetim Komitesi Başkanı
|
EBRU OĞAN KNOTTNERUS
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
22.06.2021
|
Non-Executive
|
|
Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0
|
|
Independent Member
|
|
|
|
|