Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
Prof. Dr. Ahmet Kırman
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
24.03.2015
|
Non-Executive
|
|
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili - Genel Müdür, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahce Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., Istanbul Investment B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Yok
|
Abdullah Kılınç
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Manager
|
03.04.2014
|
Executive
|
Üretim Başkan Yardımcısı
|
JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Yok
|
Zeynep Hansu Uçar
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Banker
|
17.05.2012
|
Non-Executive
|
|
Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
|
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Manager
|
29.03.2017
|
Executive
|
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
|
JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
MEHMET CELAL BETİL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
21.03.2018
|
Non-Executive
|
|
Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.`de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
İLHAN İL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
21.03.2018
|
Non-Executive
|
|
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|