Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Electrical Engineer
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve San. Mak.İmalat A.Ş. YK Başkanı
|
No
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
FATMA ZEYNEP HAMEDİ
|
|
Female
|
Chairman of the Board
|
Economist
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Holding A.Ş.Başkan Yardımcısı,Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
No
|
5.4
|
A
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
SABRİ METİN AR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Canyon Venture Partners Yönetim Kurulu Başkanı, Colombia Hudson Ventures (ABD) ve Boyner Perakende şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672470
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
NECMİ RİZA BOZANTI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
|
Non-Executive
|
Yoktur
|
Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bilkent Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı- Risk Değerlendirme Komitesi Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home,Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi,Sports İnternational A.Ş?de Yönetim Kurulu Üyesi ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672470
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
|
ERKAN MUHARREM KAFADAR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
03.04.2019
|
Executive
|
Yoktur
|
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,Borusan İstikbal Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Bortrade Uluslararası Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojk Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronilk Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|
AYŞE NÜKHET ÖZMEN
|
|
Female
|
Vice Chairman of the Board
|
Other
|
03.04.2019
|
Non-Executive
|
Yoktur.
|
Borusan Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı ve İktisadi İşletmelerde Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
5.17
|
A
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
|
|