Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
AHMET ÇALIK
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
|
|
|
|
Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş., Çep Petrol Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İkideniz Petrol ve Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızılırmak Elektrik Üretim A.Ş., Momentum Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrotrans Enerji A.Ş., Sembol Enerji A.Ş., Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akılcı Bilişim Çözümleri ve Danışmanlık A.Ş., Tapco Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.,TCB İnşaat Yatırım A.Ş. Calik Enerji Swiss AG?de Yönetim Kurulu Üyesi. Kosovo Calik Limak Energy SH.A, Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C. ve Kosovo Electricity Supply Company J.S.C. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
|
0.14
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
MEHMET USTA
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Banker
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş., Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Arnavutluk, Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Kosova şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., WSBI-World Savings and Retail Banking Institute Brussels/Belçika şirketlerindeYönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye?de Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı
|
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Başkanı. Ücretlendirme Komitesi Başkanı
|
MEHMET ERTUĞRUL GÜRLER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
|
Çalık Holding A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş. ve Albtelecom Sh.A şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Gap Pazarlama A.Ş., Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş. ve Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
SERDAR SÜMER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
|
|
Genel Müdür Kredi Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı
|
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Aktif bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş., Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Attivo Bilişim A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kredi Komitesi Üyesi
|