Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
YILDIRIM ALİ KOÇ
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
31.03.2016
|
Non-Executive
|
-
|
Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
|
CARLO VIVALDI
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
15.05.2009
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
UniCredit Grubu Merkez ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı, UniCredit Grubu İcra Kurulu Üyesi, UniCredit Grubu'nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri, Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
GÖKHAN ERÜN
|
|
Male
|
Executive Director
|
Managing Director / Chief Executive
|
15.01.2018
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
|
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
|
NICCOLO' UBERTALLI
|
|
Male
|
Executive Director
|
Managing Director / Chief Executive
|
16.02.2015
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili
|
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili
|
LEVENT ÇAKIROĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
25.03.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
AHMET FADIL ASHABOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
28.09.2005
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
|
WOLFGANG MAG.SCHILK
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.10.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi
|
UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı, UniCredit Grubunun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.
|
Not Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
|
MİKRO DAVİDE GEORG BİANCHİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.06.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
UniCredit Bank Avusturya'da Avusturya ve Merkez Doğu Avrupa'dan sorumlu CFO, UniCredit Grubu'nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
GIANFRANCO BISAGNI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
13.10.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
UniCredit SpA Merkez ve Doğu Avrupa Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı,Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
|
AYKUT ÜMİT TAFTALI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
31.03.2016
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
Koç Holding Yürütme Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
FRANCESCO GIORDANO
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
UniCredit bünyesinde Operasyon'dan Sorumlu Eşbaşkanlık, UniCredit Grubu'nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
|
AHMET ÇİMENOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.03.2019
|
Non-Executive
|
|
Koç Holding A.Ş. Baş Ekonomisti
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.
|
Not Considered
|
No
|
Denetim Komitesi, Kredi Komitesi
|
GIOVANNA VILLA
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.04.2016
|
Non-Executive
|
-
|
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yurtdışındaki bazı şirketlerde denetim komitesi üyelikleri
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740637
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi Üyesi
|
VİRMA SÖKMEN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
18.03.2019
|
Non-Executive
|
|
Credia Partners'ta Yönetici Ortak
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740637
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|