Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Industrialist
|
13.05.2013
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agrega A.Ş.(Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına) Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
No
|
1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
MURAT TARMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
17.03.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
22.03.2016
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Group Sigorta A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.03.1996
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Roda Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
0.04
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
14.01.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
MEHMET ARPACI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
23.03.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
SELAHATTİN SERBEST
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Görevlisi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
|
SALİM CAN KARAŞIKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Koza Polyestyer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
NALAN ERKARAKAŞ
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
17.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş., Pınar Su ve İçecek A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. Partner, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneğinde (KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfında (Koruncuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
CEVDET ERKANLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
17.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. (Ortak)
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|