Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Manager
|
07.03.2017
|
Non-Executive
|
-
|
Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
İSMAİL MERT FIRAT
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Manager
|
26.03.2022
|
Executive
|
-
|
Fırat Tahin Ve Susam Sanayi A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sf Yıldız Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Forsaş Yapı İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Saab Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sy Güneş Enerjisi A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Kaf Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Yalıkavak1 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yalıkavak2 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yenal Vasıflı Çelik A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Fıratoman İnşaat Dekorasyon A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Meksis Mekanik Sistemler A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Merkür Uluslararası Gayrimenkul A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Mke Ankaragücü Spor Kulübü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
ZEKERİYA FINDIKOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
11.02.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0.1672
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
OSMAN TOKUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
31.03.2013
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Söğütözü İnşaat ve İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tokur Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletme Müdürü, Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
|
|
3.8787
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
ACLAN ACAR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Banker
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
-
|
Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Yapılandırma Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, QUA Granit A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. Danışman
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
KORAY AKAR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
-
|
Akar Ltd. Şti. - Müdür, Koray Akar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Roxtech Yazılım ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
|
VAHDETTİN ERTAŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
24.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450
|
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
İSMAİL KÖKSAL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Senior Government Official
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
-
|
Nuh Çimento A.Ş. Bağimsiz yönetim kurulu üyesi , Eskihisar inşaat A.Ş. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Danışman
|
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450
|
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|